필리핀, 은행명의 공지 안내문 발송하여 우리기업 눈속임, 필리핀 무역 사기 주의 요망

 

 

 

 

□ 무역사기 개요

 

 ○ GW에 기 게재된“ 한국어로 친근하게 접근하는 필리핀 무역사기 주의”(2014.09.18.)무역사기 사건이 수법을  발전시켜 계속해서 무역사기를 발생시키고 있음 

 

 ○  과거 무역사기 접수사례: 가짜 제품 구매대금 입금 영수증을 송부 한 후, 우리 기업으로부터 선하증권, 통관진행 비용 입금 및 물건을 선적하도록 유도 

 

 ○ 필리핀 바이어(한국인)이 국내 기업에게 접근, 제품 구매대금 영수증을 허위로 작성하고 운송,통관기업(한국인)이 연락하여 통관비용 및 물건선적을 요구

-  한국인이 직접 기업에게 전화하여 신뢰를 주며, 통관,운송하는 담당자가 운송 스케쥴상 문제를 이유로 비용 송금을 독촉하는 방식이어서 주의 필요 

 

○ ‘13년부터 4차례에 걸쳐 동일사건이 접수되었으며, 피해사례 정보가 온라인 및 현지 언론에 게재된 이후 사기수법 변경

- 허위 영수증 송부 후 외화송금 처리에 문제가 생겼다는 BDO 은행 명의의 공지 메일을 발송하여 국내기업의 의심 회피

 

※ 기타 자세한 사항은 주필리핀대사관 공지사항 확인하시기 바랍니다.

 - 주필리핀대사관 : https://me2.do/GrEAccxC